Nuevo Laredo, 15 de abril de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó y actuó contra una red de casinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ligada al cártel del Noreste.
El Tesoro estadounidense acusó directamente a tres personas físicas y a tres personas morales. Entre los individuos señalados está Jesús Raymundo Ramos Vázquez, acusado de hacerse pasar por activista para proteger a miembros del cártel del Noreste y fabricar falsas acusaciones contra integrantes del Ejército.
También fue acusada Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, operador de esta red en el sector de apuestas, con presuntas operaciones de lavado de dinero a través de casinos y participación en tráfico de personas. La tercera persona acusada es Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que habría servido de intermediario entre miembros del cártel del Noreste, incluso desde prisión.
Entre las personas morales sancionadas está Comercializadora y Arrendadora de México, firma que opera las casas de apuestas utilizadas por la red. Asimismo, fue identificado el Casino Centenario, en Nuevo Laredo, como punto utilizado para almacenar droga y lavar dinero, así como el Diamante Casino, con sede en Tamaulipas, vinculado al uso de plataformas de apuestas para movilizar recursos ilícitos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó el análisis económico, fiscal y corporativo de los sujetos, identificando la operación de casinos bajo una misma estructura. La dependencia observó transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos y montos operados, y movimientos de efectivo sin sustento.
Adicionalmente, la UIF detectó posibles esquemas de evasión fiscal por incumplimiento de obligaciones tributarias y patrones en el sector de juegos y sorteos presuntamente utilizados para el lavado de activos. Las sanciones aplicadas por el Tesoro implican el bloqueo de bienes y cualquier interés en propiedad dentro de Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones con los señalados.
El embajador de EE.UU. en México, Ron Johnson, subrayó la cooperación con México para desmantelar a los cárteles de la droga. “Cortar el dinero equivale a debilitar al cártel. Vamos contra quienes lo facilitan, especialmente quienes manejan recursos ilícitos”, declaró el diplomático.
Johnson añadió que “los criminales rendirán cuentas” y señaló que “si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”. Por otra parte, datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que las muertes por sobredosis en EE.UU. disminuyeron 35 por ciento en el primer año de Gobierno del presidente Donald Trump, en comparación con el pico registrado en 2023.